Томский бизнесмен незаконно вывел $21 млн. в офшор на Кипре

Главная Общество
Томск
15:57 8 Апреля 2015
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава томской фирмы под прикрытием контракта вывел на счет компании в Кипре более 830 млн. рублей. Оказалось, что фирма принадлежит самому предпринимателю. Сибирское таможенное управление возбудило административное и уголовное дела по факту нарушения валютного законодательства в особо крупном размере – сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, крупная нефтеперерабатывающая компания Томска по внешнеторговому контракту перечислила на зарубежные счета фирмы, находящейся на Кипре, деньги за поставку оборудования. Всего 21 миллион долларов США или более 833 миллионов рублей. Однако компания не предоставила оборудование и не вернула деньги – сообщает таможня.  

«Было установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске – акционером фирмы на Кипре. Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе», - сообщили сотрудники управления.

В отношении руководства фирмы возбудили дело об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Россию.

Также в отношении собственника предприятия, организовавшего вывод денег на Кипр, возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Поскольку сумма превысила 30 миллионов рублей, нарушение признается совершенным в особо крупном размере и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фото: 401(K) 2012/ flickr.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Томска: Депутаты томской облдумы утвердили налоговые льготы для бизнеса

Депутаты томской облдумы утвердили налоговые льготы для бизнеса

26 Февраля 2021 г.
Они помогут минимизировать последствия отмены ЕНВД
Новости Томска: В Томске снег стал падать тише

В Томске снег стал падать тише

25 Января 2021 г.
На полигоне в Хромовке возвели защитные «экраны»
Новости Томска: У нового детсада в Томске запланировали озеленение

У нового детсада в Томске запланировали озеленение

22 Января 2021 г.
Но сначала снесут 80 деревьев и кустарников
Новости Томска: Томские перевозчики закупили более 40 низкопольных автобусов в 2020 году

Томские перевозчики закупили более 40 низкопольных автобусов в 2020 году

14 Января 2021 г.
Теперь маршруток, приспособленных для перевозки маломобильных пассажиров, в городе 141
Новости Томска: Авиарейсы по маршруту Томск-Казань прекращены

Авиарейсы по маршруту Томск-Казань прекращены

12 Января 2021 г.
Росавиация не предоставила субсидию
Новости Томска: В Томске отменили массовые крещенские купания

В Томске отменили массовые крещенские купания

11 Января 2021 г.
Причина – пандемия
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Матч с участием «Томи» во Владикавказе завершился дракой

Матч с участием «Томи» во Владикавказе завершился дракой

1 Марта 2021 г.
Сибиряки одержали неожиданную победу
Новости Томска: Пятилетний томич получит юношеский разряд по шахматам

Пятилетний томич получит юношеский разряд по шахматам

3 Марта 2021 г.
Ранее ему отказали из-за возраста
Новости Томска: После операции мэра Томска перевели под домашний арест

После операции мэра Томска перевели под домашний арест

3 Марта 2021 г.
Расследование уголовного дела Ивана Кляйна завершено
Rss_45