Экс-сотрудника банка осудили за незаконное обналичивание денег на более 100 млн руб

Главная Происшествия
Томск
11:06 28 Июня 2013
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
версия для печати Ico_print

38-летнего местного жителя признали виновным в незаконном обналичивании денежных чеков и платежных поручений на более 100 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по Томской области, в 2010 году бывший банковский работник приобрел по рекламному объявлению пакет учредительных документов ООО «Такелаж-сервис». От имени руководителей организации он больше года изготавливал и представлял в региональное отделение одного из крупных российских банков поддельные денежные чеки и платежные поручения, чтобы обналичить их в обход установленной законом процедуры крупных денежных сумм в интересах третьих лиц. За оказанные услуги подсудимый получал от «заказчиков» от 0,25 до 4 процентов от суммы каждой сделки. Всего осужденный совершил 399 преступлений, объем незаконно обналиченных средств превысил 100 миллионов рублей.

Во время судебного заседания злоумышленник не оспаривал факт совершения им преступления, но пытался убедить суд, что оно не подпадают под уголовную юрисдикцию. Мужчина утверждал, что внесенные им в бланки сведения не могут быть квалифицированы как подделка, соответственно, в его действиях отсутствует состав преступления. Однако стороне обвинения удалось опровергнуть позицию.

В результате, Ленинский районный суд Томска признал подсудимого виновным в незаконном изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг в валюте РФ и иных платежных документов, в том числе, в крупном размере. Его приговорили к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в четыре года. Осужденный заплатит 110 тысяч рублей штрафа.

Добавим, что приговор в законную силу не вступил.

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Томска: Жена отстраненного мэра Томска тоже стала фигурантом уголовного дела

Жена отстраненного мэра Томска тоже стала фигурантом уголовного дела

24 Ноября 2020 г.
Оно возбуждено по статье УК РФ о применении насилия к представителю власти
Новости Томска: Руководители потребительских обществ задержаны в Томске

Руководители потребительских обществ задержаны в Томске

20 Ноября 2020 г.
Уголовные дела расследуются по статьям УК РФ о мошенничестве и присвоении денежных средств
Новости Томска: В обращении к жителям Томска Иван Кляйн заявил о своей невиновности

В обращении к жителям Томска Иван Кляйн заявил о своей невиновности

19 Ноября 2020 г.
Отстраненный мэр объяснил свое решение по участку у завода «Томское пиво»
Новости Томска: Томский мэр встретит Новый год под арестом

Томский мэр встретит Новый год под арестом

16 Ноября 2020 г.
Кировский районный суд принял решение о мере пресечения
Новости Томска: Мэра подозревают в пристрастии к «Томскому пиву»

Мэра подозревают в пристрастии к «Томскому пиву»

13 Ноября 2020 г.
В уголовном деле речь идет об определении санитарной зоны вокруг предприятия
Новости Томска: СМИ: задержан мэр Томска Иван Кляйн

СМИ: задержан мэр Томска Иван Кляйн

13 Ноября 2020 г.
Официального подтверждения информации пока нет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: «Достаточно унизительно для томичей»

«Достаточно унизительно для томичей»

25 Ноября 2020 г.
В гордуме отвергли идею отменить прямые выборы мэра
Новости Томска: Томская область получит средства на строительство дороги к «Южным воротам»

Томская область получит средства на строительство дороги к «Южным воротам»

26 Ноября 2020 г.
Заявку региона одобрил федеральный минстрой
Новости Томска: Облигации Томской области поступили в онлайн-продажу

Облигации Томской области поступили в онлайн-продажу

27 Ноября 2020 г.
Теперь их могут приобрести во всей России
Rss_45