Томич обналичил более 130 млн руб по поддельным чекам
По версии следствия преступление совершил бывший работник ООО «Промрегионбанк».
В регионе завершили расследование по факту сбыта поддельных ценных бумаг 38-летним томичем.
По информации пресс-службы УМВД по Томской области бывший работник ООО «Промрегионбанк» в середине 2010 года купил у неустановленного лица пакет учредительных документов ООО «ТС» и другие, в том числе, копии. Он решил получить вознаграждение от 2,5 % до 4 % от суммы обналиченных средств за финансовые операции по обналичиванию в интересах третьих лиц. Мужчина предоставлял в ООО «Промрегионбанк» на улице Войкова, 2а поддельные заявления о выдаче денежных чековых книжек от имени руководителей ООО «ТС». Причиненный ущерб превысил 130 миллионов рублей.
Известно, что задержанного обвиняют в 131 эпизоде преступлений по статье «изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации» и 269 эпизоде - по статье «незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами». Объем расследованного уголовного дела вместе с обвинительным заключением составил 107 томов.
Отметим, что полицейские передали материалы в Ленинский районный суд Томска.
