Томский бизнесмен незаконно вывел $21 млн. в офшор на Кипре

Главная Общество
Томск
15:57 8 Апреля 2015
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава томской фирмы под прикрытием контракта вывел на счет компании в Кипре более 830 млн. рублей. Оказалось, что фирма принадлежит самому предпринимателю. Сибирское таможенное управление возбудило административное и уголовное дела по факту нарушения валютного законодательства в особо крупном размере – сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, крупная нефтеперерабатывающая компания Томска по внешнеторговому контракту перечислила на зарубежные счета фирмы, находящейся на Кипре, деньги за поставку оборудования. Всего 21 миллион долларов США или более 833 миллионов рублей. Однако компания не предоставила оборудование и не вернула деньги – сообщает таможня.  

«Было установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске – акционером фирмы на Кипре. Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе», - сообщили сотрудники управления.

В отношении руководства фирмы возбудили дело об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Россию.

Также в отношении собственника предприятия, организовавшего вывод денег на Кипр, возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Поскольку сумма превысила 30 миллионов рублей, нарушение признается совершенным в особо крупном размере и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фото: 401(K) 2012/ flickr.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Томска: Мэрия Томска готова передать инвесторам 18 объектов деревянного зодчества

Мэрия Томска готова передать инвесторам 18 объектов деревянного зодчества

11 Января 2018 г.
Инвестор должен полностью воссоздать исторический облик здания
Новости Томска: Сын томского сенатора Вячеслав Кресс возглавил подмосковный арбитраж

Сын томского сенатора Вячеслав Кресс возглавил подмосковный арбитраж

10 Января 2018 г.
Предшественник Кресса был назначен главой республики Марий Эл
Новости Томска: Правительство предоставит четырем сибирским вузам крупные субсидии

Правительство предоставит четырем сибирским вузам крупные субсидии

9 Января 2018 г.
С 1 января 2018 года вступило в силу распоряжение правительства РФ
Новости Томска: Сотни посетителей миграционного центра в Томске сдерживали с помощью ОМОНа

Сотни посетителей миграционного центра в Томске сдерживали с помощью ОМОНа

9 Января 2018 г.
Участники очереди занимали место с ночи
Новости Томска: В Томске ликвидировали последствия крупной коммунальной аварии

В Томске ликвидировали последствия крупной коммунальной аварии

6 Января 2018 г.
Отопление и горячее водоснабжение восстановлено во всех домах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томский суд запретил четырем сайтам описывать способы изготовления капканов

Томский суд запретил четырем сайтам описывать способы изготовления капканов

16 Января 2018 г.
Информация побуждает людей к нарушению правил охоты
Новости Томска: В Томской области брат обокрал сестру на ее свадьбе

В Томской области брат обокрал сестру на ее свадьбе

17 Января 2018 г.
Ранее 22-летний молодой человек уже был судим за кражи
Новости Томска: Ректоры рассказали о перспективах вузов в эфире «Радио Сибирь»

Ректоры рассказали о перспективах вузов в эфире «Радио Сибирь»

15 Января 2018 г.
Главной темой обсуждения стало продвижение высшей школы России на международном рынке
Rss_45