Томский бизнесмен незаконно вывел $21 млн. в офшор на Кипре

Главная Общество
Томск
15:57 8 Апреля 2015
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава томской фирмы под прикрытием контракта вывел на счет компании в Кипре более 830 млн. рублей. Оказалось, что фирма принадлежит самому предпринимателю. Сибирское таможенное управление возбудило административное и уголовное дела по факту нарушения валютного законодательства в особо крупном размере – сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, крупная нефтеперерабатывающая компания Томска по внешнеторговому контракту перечислила на зарубежные счета фирмы, находящейся на Кипре, деньги за поставку оборудования. Всего 21 миллион долларов США или более 833 миллионов рублей. Однако компания не предоставила оборудование и не вернула деньги – сообщает таможня.  

«Было установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске – акционером фирмы на Кипре. Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе», - сообщили сотрудники управления.

В отношении руководства фирмы возбудили дело об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Россию.

Также в отношении собственника предприятия, организовавшего вывод денег на Кипр, возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Поскольку сумма превысила 30 миллионов рублей, нарушение признается совершенным в особо крупном размере и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фото: 401(K) 2012/ flickr.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Томска: Жители поселка в Томской области массово отравились медвежатиной

Жители поселка в Томской области массово отравились медвежатиной

24 Октября 2017 г.
Первое обращение в медицинское учреждение было еще 11 октября
Новости Томска: Аграрии Томской области собрали рекордный за 100 лет урожай

Аграрии Томской области собрали рекордный за 100 лет урожай

19 Октября 2017 г.
До этого самым урожайным считался 1978 год
Новости Томска: В Томске завели дело на экс-начальника главка полиции

В Томске завели дело на экс-начальника главка полиции

19 Октября 2017 г.
Сообщение без упоминания фамилии подозреваемого размещено на сайте следкома
Новости Томска: ТПУ стал лучшим среди вузов РФ в рейтинге Times Higher Education по инжинирингу

ТПУ стал лучшим среди вузов РФ в рейтинге Times Higher Education по инжинирингу

18 Октября 2017 г.
В рейтинг также вошли МИСиС, МИФИ, Новосибирский государственный университет
Новости Томска: Глава СК проверит жалобы пенсионерок на коррупцию в томской полиции

Глава СК проверит жалобы пенсионерок на коррупцию в томской полиции

12 Октября 2017 г.
Несколько жителей Томска остановили кортеж Бастрыкина
Новости Томска: ФСБ: трое мужчин незаконно изготавливали оружие на промпредприятии Томска

ФСБ: трое мужчин незаконно изготавливали оружие на промпредприятии Томска

29 Сентября 2017 г.
Отмечается, что мужчины тестировали оружие в лесу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Оборудование «Северскстекла» выставили на торги за 127,6 млн руб

Оборудование «Северскстекла» выставили на торги за 127,6 млн руб

23 Октября 2017 г.
На продажу выставлено различное оборудование и техника завода
Новости Томска: СибГМУ первым среди российских вузов получил лицензию на производство лекарств

СибГМУ первым среди российских вузов получил лицензию на производство лекарств

19 Октября 2017 г.
Вузу разрешено производство, хранение и реализация фармацевтических субстанций
Новости Томска: Суд прекратил дело в отношении директора томской стройфирмы «Рекон»

Суд прекратил дело в отношении директора томской стройфирмы «Рекон»

20 Октября 2017 г.
Потерпевшие могут предъявить к руководителю фирмы гражданские иски
Rss_45