Томский бизнесмен незаконно вывел $21 млн. в офшор на Кипре

Главная Общество
Томск
15:57 8 Апреля 2015
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава томской фирмы под прикрытием контракта вывел на счет компании в Кипре более 830 млн. рублей. Оказалось, что фирма принадлежит самому предпринимателю. Сибирское таможенное управление возбудило административное и уголовное дела по факту нарушения валютного законодательства в особо крупном размере – сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, крупная нефтеперерабатывающая компания Томска по внешнеторговому контракту перечислила на зарубежные счета фирмы, находящейся на Кипре, деньги за поставку оборудования. Всего 21 миллион долларов США или более 833 миллионов рублей. Однако компания не предоставила оборудование и не вернула деньги – сообщает таможня.  

«Было установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске – акционером фирмы на Кипре. Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе», - сообщили сотрудники управления.

В отношении руководства фирмы возбудили дело об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Россию.

Также в отношении собственника предприятия, организовавшего вывод денег на Кипр, возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Поскольку сумма превысила 30 миллионов рублей, нарушение признается совершенным в особо крупном размере и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фото: 401(K) 2012/ flickr.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Томска: Названа стоимость проведения выборов мэра Томска

Названа стоимость проведения выборов мэра Томска

20 Июня 2018 г.
Источник финансирования — городской бюджет
Новости Томска: Три медведя поселились на свалке под Томском и мешают людям выкидывать мусор

Три медведя поселились на свалке под Томском и мешают людям выкидывать мусор

14 Июня 2018 г.
Власти региона выдадут разрешение охотникам на отстрел животных
Новости Томска: Солист Bad Boys Blue прилетел в Томск на врачебное обследование

Солист Bad Boys Blue прилетел в Томск на врачебное обследование

13 Июня 2018 г.
Также Джон МакИнерни даст концерт для медиков
Новости Томска: Томичка обратилась к президенту из-за невозможности получить землю

Томичка обратилась к президенту из-за невозможности получить землю

7 Июня 2018 г.
Мать троих детей стоит в очереди с 2010 года
Новости Томска: УФАС проверит обоснованность цен на авиабилеты Томск — Сургут

УФАС проверит обоснованность цен на авиабилеты Томск — Сургут

6 Июня 2018 г.
Авиаперевозчика подозревают в злоупотреблении доминирующим положением
Новости Томска: Назначен новый руководитель управления СК по Томской области

Назначен новый руководитель управления СК по Томской области

5 Июня 2018 г.
Андрей Щукин ранее работал в СКР по Новосибирской области
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Власти Томской области вернули себе управление «Томскавтотрансом»

Власти Томской области вернули себе управление «Томскавтотрансом»

18 Июня 2018 г.
Гендиректор Сергей Световец сменил управляющую компанию «Регион-Транс»
Новости Томска: Ученые из Сибири и США научились диагностировать внутриутробное развитие мозга

Ученые из Сибири и США научились диагностировать внутриутробное развитие мозга

18 Июня 2018 г.
Участницами исследования стали более 40 беременных женщин
Rss_45