Экс-сотрудника банка осудили за незаконное обналичивание денег на более 100 млн руб

Экс-сотрудника банка осудили за незаконное обналичивание денег на более 100 млн руб

Осужденный утверждал, что внесенные им сведения не являются подделкой. Его приговорили к четырем годам условного лишения свободы со штрафом в 110 тысяч рублей.

38-летнего местного жителя признали виновным в незаконном обналичивании денежных чеков и платежных поручений на более 100 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по Томской области, в 2010 году бывший банковский работник приобрел по рекламному объявлению пакет учредительных документов ООО «Такелаж-сервис». От имени руководителей организации он больше года изготавливал и представлял в региональное отделение одного из крупных российских банков поддельные денежные чеки и платежные поручения, чтобы обналичить их в обход установленной законом процедуры крупных денежных сумм в интересах третьих лиц. За оказанные услуги подсудимый получал от «заказчиков» от 0,25 до 4 процентов от суммы каждой сделки. Всего осужденный совершил 399 преступлений, объем незаконно обналиченных средств превысил 100 миллионов рублей.

Во время судебного заседания злоумышленник не оспаривал факт совершения им преступления, но пытался убедить суд, что оно не подпадают под уголовную юрисдикцию. Мужчина утверждал, что внесенные им в бланки сведения не могут быть квалифицированы как подделка, соответственно, в его действиях отсутствует состав преступления. Однако стороне обвинения удалось опровергнуть позицию.

В результате, Ленинский районный суд Томска признал подсудимого виновным в незаконном изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг в валюте РФ и иных платежных документов, в том числе, в крупном размере. Его приговорили к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в четыре года. Осужденный заплатит 110 тысяч рублей штрафа.

Добавим, что приговор в законную силу не вступил.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ >

ФОТОРЕПОРТАЖ >

СТАТЬИ >

ЮГК Константина Струкова продолжит реализовывать экологические программы в 2024 году

Экология

ЮГК Константина Струкова продолжит реализовывать экологические программы в 2024 году

«Южуралзолото Группа Компаний» модернизирует производственные мощности, проводит рекультивацию нарушенных земель, высаживает сотни тысяч деревьев и выпускает мальков в реки Сибири и Урала

Городской кроссовер JAECOO J7 покоряет сердца красноярцев.

Общество

Городской кроссовер JAECOO J7 покоряет сердца красноярцев.

В мире автомобильной индустрии появился новый игрок – JAECOO J7

Представители бизнеса просят ускорить процесс газификации Красноярска

В Красноярском крае

Представители бизнеса просят ускорить процесс газификации Красноярска

Скорейшее решение вопроса необходимо как жителям, так и бизнесу.

IX конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» стартовал 24 января

Общество

IX конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» стартовал 24 января

Конкурс проводится при поддержке Фонда развития культуры и современного искусства «Территория»

Тренер спортивной школы «Енисей» Вячеслав Кирюшин: «Нахожусь в структуре клуба и мне хочется приносить пользу»

В Красноярском крае

Тренер спортивной школы «Енисей» Вячеслав Кирюшин: «Нахожусь в структуре клуба и мне хочется приносить пользу»

На мой взгляд, в платных школах работают качественные тренеры, но по факту — это аниматоры для маленьких детей.

Главный режиссёр Театра оперы и балета Ирина Лычагина рассказала, что ждёт зрителей в новом сезоне

Общество

Главный режиссёр Театра оперы и балета Ирина Лычагина рассказала, что ждёт зрителей в новом сезоне

О том, какие изменения уже произошли в театре? Чего ждать в новом сезоне? Новый руководитель уже готов рассказать обо всём

Александр Косинский: «Оперный дирижер – вершина нашей профессии»

Общество

Александр Косинский: «Оперный дирижер – вершина нашей профессии»

3 декабря в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского состоится Творческий вечер дирижера Александра Косинского, посвященный его двойному юбилею

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ >